Cadre investigateur vigilance
Poste :
Profil recherché :
Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents)
Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de contrôle / audit / banque
Mission principales :
- Traiter les alertes générées quotidiennement par le système de profilage.
- Mener des investigations approfondies afin de détecter les comportements suspects et les opérations inhabituelles qui peuvent être liés aux BC-FT.
- Effectuer des déclarations de soupçon à l’ANRF.
- Contribuer à la rédaction des procédures et politiques liées aux BC/FT ainsi que leurs mises à jour suivant les nouvelles exigences réglementaires et juridiques.
- Participer à l’amélioration continue des outils de traitement BC/FT.
Connaissances :
- Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires
- Maîtriser les techniques et outils de contrôle
- Avoir une vision transverse du métier
- Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
- Maîtriser les systèmes d'informations et les risques opérationnels et BC-FT