Cadre investigateur vigilance

Poste :

Cadre investigateur vigilance

Profil recherché :

Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents)

Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de contrôle / audit / banque

Mission principales : 

  • Traiter les alertes générées quotidiennement par le système de profilage.
  • Mener des investigations approfondies afin de détecter les comportements suspects et les opérations inhabituelles qui peuvent être liés aux BC-FT.    
  • Effectuer des déclarations de soupçon à l’ANRF.
  • Contribuer à la rédaction des procédures et politiques liées aux BC/FT ainsi que leurs mises à jour suivant les nouvelles exigences réglementaires et juridiques. 
  • Participer à l’amélioration continue des outils de traitement BC/FT.

Connaissances :

  • Maîtriser la réglementation et les pratiques bancaires 
  • Maîtriser les techniques et outils de contrôle
  • Avoir une vision transverse du métier 
  • Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de BC-FT
  • Maîtriser les systèmes d'informations et les risques opérationnels et BC-FT

Métier :

Type de contrat :

Ville :

Casablanca

Date de publication :

27/03/2024

Coordonnées du recruteur :