Analystes KYC/AML Correspondent Banking
Poste :
Analystes KYC/AML Correspondent Banking
Profil recherché :
Formation : Formation en banque / finance/ audit Bac+5 (École de commerce ISCAE, ENCG ou équivalents).
Expérience : Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d'investissement et des activités à l’International, Expérience significative (minimum 2 ans) dans des métiers de la banque de financement et d'investissement et des activités à l’International, Une expérience au sein d’un département Correspondent Banking serait un atout.
Mission principales :
- Constitution et tenue des dossiers juridiques des correspondants bancaires étrangers
- Analyses de due diligence au vu des informations collectées
- Réponses aux questionnaires KYC et aux demandes de renseignements des correspondants en relation à la LCB/FT et aux sanctions
- Tenue de réunions périodiques de revue du KYC avec les correspondants bancaires étrangers
- Contribution aux projets transverses sur les sujets de la Correspondance Bancaire.
Connaissances :
- Très bonne connaissance du système bancaire
- Connaissance des opérations bancaires et des paiements internationaux
- Bonne connaissance des métiers de la compliance et des pratiques bancaires en la matière
- Bonne connaissance des process de due diligence et des obligations réglementaires liées à la LCB/FT et aux sanctions/embargos
- Avoir une vision transverse du métier
- Maîtrise parfaite de l’anglais et du français à l’écrit et à l’oral
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques classiques
Métier :
Type de contrat :
Ville :
Casablanca
Date de publication :
02/04/2024